老年人“免费旅游”背后暗藏保健品诈骗陷阱

发布时间:2019-09-14

江苏警方破获国内最大一起“平台旅游会销”诈骗案,抓获600多名犯罪嫌疑人,幕后老板在南京有26套房

10万人民币一捆的现金整齐地码在里面,共有1300万之巨!今年6月,南京某老小区6楼阳台一只超大保险柜被打开的瞬间,民警们发出一声惊呼。

而这些钱,只是以南京东鼎生物科技公司(以下简称南京东鼎)老板陈某为首的盛京棋牌“平台旅游会销”保健品诈骗犯罪团伙攫取的成千上万名老年人养老钱中的一小部分。

今年6月,在公安部指导、江苏省公安厅指挥下,这起目前国内最大的以免费旅游为幌子、利用保健品诈骗老年人的犯罪案件告破,38个“旅游会销”平台被打掉,638名犯罪嫌疑人落网。 

国内最大一起“平台旅游会销”诈骗案告破 

打着虚假公益组织的旗号,冒充医疗专家吹嘘、夸大产品功效,将十几元钱的廉价产品包装成高级开元棋牌干部“特供”药品,再以三四十倍的价格大肆推销行骗……常州警方接到受害人报案后进行调查深入,发现背后操盘者是一个以南京东鼎老板陈某为首,冒充医生、讲师、专家,推销保健品诈骗钱财的公司化犯罪集团。案情上报后,江苏省公安机关随即组织开展“利剑3号”专案行动,以常州市公安局为主开展侦查。

2018年6月,在摸清该团伙组织架构、资金流、作案过程、犯罪基本事实之后,由江苏省公安厅统一指挥,调集1300余欧博平台名警力对南京、常州、苏州、镇江等地的犯罪窝点实施规模化打击,并在安徽、浙江、上海、四川等地的配合下,打掉38个非法销售平台,查处200余家违法“经销商”,一举摧毁了这个特大保健品诈骗犯罪集团,包括南京东鼎老板陈某在内的638人落网,缴获宣传广告、财务报表、公司产品、检测仪器、视频资料等重要证据物品,搜查扣押资金3000多万,冻结涉案资产近亿元。

目前,该案还在进一步审理中。

老年人一步步掉入“陷阱”

这起“平台旅游会销”保健品诈骗案中,来自全国各地成千上万名老年人上当。72岁的包大爷和68岁的老伴吴阿姨是常州市新北区农村居民,直到今年6月接到派出所民警电话,才确信被骗了。  

2017年11月,包大爷和吴阿姨在报纸内看到一张传单,称“爱心助老健康工程工作委员会”将在某大厦举办老年公益活动,报名后可以“免费旅游”。两位老人闲来无事,第二天就赶到此处报名。

“他们要每人先交2800元各办一张终身会员卡。”吴阿姨说,只要办卡,就送一台养生破壁机、一把智能拐杖、一台饮水器,还有一箱保健品;每年免费旅游一次。“主办方自称爱心助老健康工程工作委员会,有红头文件,我们觉得很正规,送的4样东西加一次免费旅游不止2800元,挺划九乐棋牌算。”包大爷说,他和老伴跟很多人一样,当场填了表格并交钱办了会员卡。

今年3月,老两口接到通知:到常州大酒店集中上车,参加三天两晚的天目湖“免白金会费旅游”。3月中旬的一天,包括包大爷老两口在内的20多名老人从常州乘大巴到了天目湖鼎阊大酒店。同时到达的还有其他地方赶来的老人,共100多名。事实上,酒店早被“爱心助老健康工程工作委员会”包下,对老人们说是该公司的“将军养生基地”,专门负责“免费游”。

一开始,老人们玩得还挺开心。后来,主办方请“专家”进行健康养生讲座,并给老人们做了体检,然后推销保健品。最后仅给吴阿姨便推销了3.5万元的保健品,给包大爷推销了1.5万元的保健品。

警方介绍,所谓的主办方“爱心助老健康工程工作委员会”其实是南京东鼎及其经销商编造出来的,老年人现场购买的保健品每瓶成本不过10多元,可卖给老年人时每瓶近400元。

幕后操盘手虚构事实、隐瞒真相 

常州市公安局刑警支队二大队副大队长袁航说,经过暗访发现,该案幕后操盘手南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街,有员工500余名,以溧阳、金坛、宜兴等地酒店或度假村等为平台,主要销售“国泰同康”“寿之宝5A口服免疫球蛋白&中华娱乐rdquo;“覆膜365”等三个品牌的保健品。

专案组将该公司相关人员照片提供给受害人辨认,受害人指出这些人员均为基地现场宣传养生的“健康讲师”和提供体检咨询、推销产品的“医疗专家”。经查,所谓“讲师”“专家”均由南京东鼎公司统一招募培训,均无行医资质,且作案时使用虚假身份称谓。

专案组经过全面调查取证和梳理,确认南京东鼎及其经销商、业务员存在虚构事实、隐瞒真相开元棋牌的违法犯罪行为。

据调查,像包大爷夫妇遭遇的“旅游会销”,这个特大诈骗团伙平均每两到三天就要安排一场,每月有10场左右,每场都有100多名老年人参加。到江苏警方6月份收网时,该团伙的“旅游会销”日程已经安排到7月底。

幕后老板在南京有26套房

工商查询发现,这起特大保健品“旅游会销”诈骗案的幕后操盘者是南京东鼎生物科技有限公司,该公司法人是陈某,实际控制人为其儿子小陈和儿媳葛某。

2108年6月,江苏省公安厅调集1300余名警力集中收网。在对该诈骗团伙南京总部实施抓捕过程中,民警们在小陈办公室门后保险箱内搜出390万现金,又在其内室搜出10万元。这只是个开始。

其实,袁航到南京暗访时早就掌握一个情况,陈某和小陈在南京某老小区6楼租了套两居室,但从没住过,很蹊跷。收网当天,袁航带人押着小陈找到这处房子。小陈拒不配合,一声不吭,一脸不满。

锁上沾满了灰尘,民警找来锁匠,很快将房门打开,并在阳台上找到一个超大保险箱。在锁匠打开保险箱门的一瞬间,袁航和同事们不由得发出“嚯”的一声惊呼,只见10万元一捆的现金整齐地码在里面,细细数下来竟有1300万元之巨!

“他们把保险箱藏在这儿后,在阳台四周安装了感应报警器,通过无线WIFI连接到个人手机,随时监控这里动静,确保安全。藏这么一大笔钱,连小陈妻子葛某都不晓得。”袁航说。清点完毕后,五六名特警将其抬下楼,腰都直不起来了。

江苏省公安厅刑警总队有关负责人说,从调查来看,近年来这家公司靠做保健品诈骗快速发展,幕后老板借此积累了巨额财富,光在南京就有26套房产,包括将军大道上一栋别墅。收网后,专案组搜查扣押了近3000万现金。

本报通讯员 苏宫新 常公宣 本报记者 朱静